trefwoord
Witwassen: Van crimineel geld naar schijnbaar legale herkomst
Witwassen is het proces waarbij illegaal verkregen geld een ogenschijnlijk legale herkomst krijgt. Criminelen investeren 'zwart geld' in legale bedrijven of vastgoed om de criminele herkomst te verhullen. Dit fenomeen vormt een essentiële schakel in de wereld van financiële criminaliteit en heeft verstrekkende gevolgen voor de samenleving. In deze pagina duiken we in de wereld van witwassen, de meest relevante boeken over dit onderwerp, en hoe dit probleem wordt aangepakt.
Wat is witwassen en hoe werkt het?
Witwassen wordt vaak beschreven in drie fasen: placement (het plaatsen van illegaal geld in het financiële systeem), layering (het verhullen van de herkomst door complexe transacties) en integration (het terugbrengen van het geld in de legale economie). Via vastgoed, bedrijfsinvesteringen en internationale constructies proberen criminelen hun illegaal verkregen vermogen te 'wassen'.
Harry Lensink
Wim van de Pol
Het Heineken-losgeld
In 'Het Heineken-losgeld' reconstrueren auteurs Harry Lensink en Wim van de Pol hoe het losgeld van de Heineken-ontvoering via complexe constructies werd witgewassen in vastgoed en bedrijven op de Wallen en in Alkmaar. Een fascinerend inzicht in hoe crimineel geld in de jaren '80 werd geïnvesteerd in ogenschijnlijk legale ondernemingen.
Boek bekijken
Vandaag voor 23:00 besteld, morgen in huis
Internationale dimensie van witwassen
Witwassen is bij uitstek een internationaal probleem. Criminelen maken dankbaar gebruik van verschillen in wetgeving tussen landen, belastingparadijzen en offshore constructies om geld te verplaatsen en de herkomst te verhullen. Juist het internationale karakter maakt de aanpak complex.
Oliver Bullough
Moneyland
'Moneyland' van Oliver Bullough biedt een onthutsend inzicht in hoe gestolen of corrupt verkregen vermogen wordt 'gewassen' via internationale financiële systemen. De auteur toont aan hoe banken en dienstverleners hieraan meewerken en hoe offshore constructies worden gebruikt om crimineel geld een legale façade te geven.
Boek bekijken
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Moneyland - 'Een feestje om te lezen'
Elly Stroo Cloeck
Dit artikel biedt een uitstekende recensie van het boek 'Moneyland'. Het laat zien hoe belastingparadijzen worden gebruikt door criminelen en corrupte politici om hun gestolen geld te verbergen, waarbij Nederland expliciet wordt genoemd als doorgeefluik voor geld dat Rusland uitstroomt.
Auteurs die schrijven over 'witwassen'
De rol van poortwachters in de strijd tegen witwassen
In de strijd tegen witwassen spelen zogenaamde 'poortwachters' een cruciale rol. Dit zijn onder andere banken, accountants, notarissen en advocaten die verplicht zijn om ongebruikelijke transacties te melden en klantonderzoek te doen. Hun rol staat steeds meer onder druk door toenemende regelgeving.
C. Beuze
Michel Jurgens
Rogier Stijnen
Compliance in het financieel toezichtrecht
'Compliance in het financieel toezichtrecht' behandelt uitgebreid de wetgeving rondom witwasbestrijding, inclusief de meldplicht voor poortwachters. Het boek gaat in op recente ontwikkelingen zoals het gebruik van cryptocurrencies voor witwassen en de uitdagingen die dat met zich meebrengt voor toezichthouders.
Boek bekijken
Vandaag voor 17:00 besteld, morgen in huis
Marcel Pheijffer
Accountancy en andere zaken onder de loep (5)
In 'Accountancy en andere zaken onder de loep' analyseert Pheijffer de witwaspractica en de rol van accountants en andere financiële dienstverleners bij het bestrijden hiervan. Hij benadrukt de poortwachtersrol van accountants en hoe zij witwaspraktijken kunnen herkennen en tegengaan.
Boek bekijken
Verwachte levertijd ongeveer 6 werkdagen
Accountancy en andere zaken onder de loep (5)
Een cruciale les uit Pheijffer's werk is dat witwassen alleen effectief bestreden kan worden als financiële poortwachters samenwerken. Accountants moeten verder kijken dan alleen de cijfers en alert zijn op ongebruikelijke transactiepatronen die kunnen duiden op witwassen.
Martin van Staveren: ‘Maak kansen van risico’s’
Martin van Staveren
Dit artikel, 'Maak kansen van risico's', gaat dieper in op de administratielast bij witwasbestrijding. Het vermeldt dat bij Nederlandse banken momenteel twintig procent van de medewerkers bezig is met regels om witwassen tegen te gaan, wat anderhalf miljard per jaar kost.
Witwassen via vastgoed en fraudes
Vastgoed is al decennialang een favoriete sector voor witwassers. De relatief stabiele waarde, mogelijkheden tot over- of onderwaardering en de complexe eigendomsstructuren maken het ideaal om grote sommen geld te verhullen. Verschillende spraakmakende fraudezaken in Nederland hebben laten zien hoe dit in zijn werk gaat.
Vasco van der Boon
Gerben van der Marel
De vastgoedfraude
'De vastgoedfraude' van Gerben van der Marel en Vasco van der Boon onthult hoe verdachten ingewikkelde structuren van bv's en internationale transacties gebruikten om frauduleus verkregen gelden te maskeren. Het boek toont hoe witwassen een centrale techniek was om de illegale winsten uit deze grootste vastgoedfraude ooit te verhullen.
Boek bekijken
Verwachte levertijd ongeveer 6 werkdagen
Moneyland - 'Een intrigerend boek'
Sjors van Leeuwen
Dit artikel over 'Moneyland' belicht hoe criminelen gebruik maken van vastgoed om witwassen te faciliteren. De recensie beschrijft hoe crimineel geld vaak geïnvesteerd wordt in legale vastgoedsectoren, wat leidt tot spookwijken met exorbitante prijzen in steden als Londen.
Sanne de Boer is een onderzoeksjournalist die diepgaand onderzoek heeft gedaan naar de activiteiten van de 'Ndrangheta, de Calabrische maffia, in Italië en daarbuiten. Haar werk legt bloot hoe georganiseerde misdaad en witwassen verweven zijn.
Sanne de Boer
Mafiopoli
In 'Mafiopoli' beschrijft Sanne de Boer hoe de 'Ndrangheta criminele winsten witwast via investeringen in legitieme sectoren zoals horeca, vastgoed en handel. Het boek geeft inzicht in hoe maffia-organisaties hun criminele geld een ogenschijnlijk legale herkomst geven via jarenlang opgebouwde netwerken.
Boek bekijken
Vandaag voor 23:00 besteld, morgen in huis
"De 'Ndrangheta opereert niet met geweld en intimidatie, maar met corruptie en geld. Ze kopen vastgoed op, investeren in restaurants en winkels, en voor je het weet hebben ze hele wijken in handen zonder dat iemand het doorheeft. Hun kracht ligt in het onzichtbaar blijven."
Uit: Mafiopoli
De Panama Papers en internationale belastingontduiking
In 2016 leidde het lek van de 'Panama Papers' tot wereldwijde opschudding. Miljoenen documenten van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca lieten zien hoe politici, zakenmannen en criminelen offshore constructies gebruikten om belasting te ontduiken en geld wit te wassen.
Bastian Obermayer
Frederik Obermaier
Panama Papers
'Panama Papers' door Bastian Obermayer en Frederik Obermaier documenteert het journalistieke onderzoek naar dit internationale schandaal. Het boek beschrijft talloze voorbeelden van witwassystemen via offshorebedrijven, opgezet door Mossack Fonseca voor criminelen en corrupte politici.
Boek bekijken
Vandaag voor 23:00 besteld, morgen in huis
Witwassen en banken
Banken staan in het centrum van de witwasbestrijding. Als financiële knooppunten zijn ze cruciaal voor het detecteren en melden van ongebruikelijke transacties. Tegelijkertijd zijn er de afgelopen jaren grote schandalen geweest waarbij banken onvoldoende hebben gedaan om witwassen tegen te gaan.
Roel Janssen
Gokkers en graaiers
'Gokkers en graaiers' van Roel Janssen bespreekt moderne witwasschandalen bij Nederlandse banken zoals ING en ABN AMRO. Het boek toont hoe Nederland een belangrijk knooppunt werd in internationale witwasnetwerken en hoe banken nalatig zijn geweest in hun poortwachtersrol.
Boek bekijken
Vandaag voor 23:00 besteld, morgen in huis
Worst Bank Scenario - ‘Voer voor specialisten en rechters’
Sjors van Leeuwen
Dit artikel bespreekt het boek 'Worst Bank Scenario', waarin bankencrises en bankenfraude worden geanalyseerd. Het raakt aan witwaspraktijken en hoe toezichthouders soms bewust wegkeken bij dubieuze financiële constructies van banken.
De criminele dimensie: drugsgeld en witwassen
Een groot deel van het witgewassen geld is afkomstig uit de drugshandel. De enorme winsten uit deze illegale handel moeten worden witgewassen om bruikbaar te zijn in de legale economie. Dit zorgt voor een verwevenheid tussen drugshandel, witwassen en de legale economie.
Hans Werdmölder
De zaak Ridouan T.
In 'De zaak Ridouan T.' beschrijft Hans Werdmölder hoe Taghi en zijn netwerk hun drugsgeld witwassen via diverse constructies en investeringen. Het boek geeft inzicht in de methoden die drugsorganisaties gebruiken om hun criminele vermogen te verbergen of verhullen via legale bedrijfstakken.
Boek bekijken
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Hans Werdmölder
Bolle Jos
'Bolle Jos' van dezelfde auteur vertelt hoe de beruchte crimineel verdacht wordt van het witwassen van tientallen miljoenen euro's en honderden kilo's goud. Het boek geeft inzicht in de praktische kant van witwassen in de onderwereld en hoe dit zich verhoudt tot de bovenwereld.
Boek bekijken
Vandaag voor 23:00 besteld, morgen in huis
Maarten de Borst: ‘Er moeten betere regels rond blockchain komen’
Maarten de Borst
Dit artikel over cryptocurrencies en blockchain bespreekt hoe deze nieuwe technologieën zowel kansen als risico's bieden in het kader van financiële criminaliteit en witwassen. De experts pleiten voor betere regelgeving rond blockchain om misbruik voor witwaspraktijken te voorkomen.
Politieke corruptie en staatsplundering
In veel landen is witwassen nauw verbonden met politieke corruptie. Politici en ambtenaren misbruiken hun positie om staatsgelden te verduisteren, die vervolgens via complexe structuren worden witgewassen. Dit ondermijnt niet alleen de economie maar ook het democratisch bestel.
Bill Browder
Achtervolgd door de staatsmaffia
In 'Achtervolgd door de staatsmaffia' documenteert Bill Browder in detail de enorme witwasoperaties die hij ontdekte, waarbij honderden miljarden dollars uit Rusland werden gesluisd via banken als Danske Bank en complexe offshore constructies. Het boek toont de verwevenheid tussen politieke macht en witwassen.
Boek bekijken
Vandaag voor 23:00 besteld, morgen in huis
Achtervolgd door de staatsmaffia
Een belangrijke les uit Browder's boek is dat witwassen op staatsniveau alleen mogelijk is met medewerking van westerse financiële instellingen. Effectieve bestrijding vereist niet alleen focus op criminelen maar ook op de faciliterende rol van banken en adviseurs in gerespecteerde financiële centra.
Witwassen en ondermijning van de samenleving
Witwassen heeft verstrekkende gevolgen voor de maatschappij. Het ondermijnt de integriteit van het financiële systeem, verstoort de economie en faciliteert criminele activiteiten. De combinatie van crimineel geld en legale investeringen leidt tot wat experts 'ondermijning' noemen.
Pieter Tops
Jan Tromp
De achterkant van Nederland
'De achterkant van Nederland' van Jan Tromp en Pieter Tops belicht hoe crimineel geld wordt witgewassen en zo de legale economie binnendringt. Het boek toont hoe de verweving van boven- en onderwereld leidt tot ondermijning van het maatschappelijk bestel en hoe moeilijk dit is te bestrijden.
Boek bekijken
Vandaag voor 17:00 besteld, morgen in huis
Jerôme Lam
Ronald van der Wal
Nicolien Kop
Sluipend gif
In 'Sluipend gif' behandelen de auteurs witwaspraktijken als cruciaal onderdeel van ondermijnende criminaliteit. Het boek laat zien hoe het infiltreren van crimineel geld in de legale economie zorgt voor een sluipende aantasting van maatschappelijke structuren die moeilijk te detecteren is.
Boek bekijken
Verwachte levertijd ongeveer 6 werkdagen
Alles onder controle - Hoe u een zakelijke crisis kunt managen
Albert Holtzappel
In dit artikel over crisismanagement wordt witwassen genoemd als voorbeeld van een crisis die ING moest managen na een miljoenenboete. Het toont hoe reputatieschade door betrokkenheid bij witwassen een existentiële bedreiging kan vormen voor financiële instellingen.
Conclusie: een blijvende uitdaging
Witwassen blijft een hardnekkig probleem dat voortdurend evolueert. Terwijl wetgevers en toezichthouders proberen de mazen in de wet te dichten, vinden criminelen en hun financiële adviseurs steeds nieuwe wegen om geld wit te wassen. De strijd tegen witwassen vereist internationale samenwerking, alertheid van poortwachters en continue innovatie in toezicht en opsporing.
De boeken en artikelen op deze pagina bieden verschillende perspectieven op het fenomeen witwassen: van journalistieke onthullingen tot juridische analyses en van persoonlijke verhalen tot academische studies. Samen geven ze een compleet beeld van een complex probleem dat aan de basis staat van veel vormen van financiële criminaliteit.
De bestsellers
-
€ 25,95
-
€ 25,00
-
€ 17,50
-
€ 20,99
-
€ 24,99
