Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
010-4091943
Teksten en toelichting Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) Editie 2012
André Tilleman

Mr. A.T.A. Tilleman LL.M. is werkzaam bij het Bureau Financieel Toezicht en daarnaast actief als academisch onderzoeker en docent.

Meer over de auteurs
, ,

Teksten en toelichting Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) Editie 2012
Specificaties
Paperback, 336 blz. | Nederlands
Lefebvre Sdu | 1e druk, 2012
ISBN13: 9789012383448
Rubricering
Lefebvre Sdu 1e druk, 2012 9789012383448
Dit product is niet leverbaar
 

Samenvatting

'Teksten en toelichting Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme' bevat een voor de vrije beroepsbeoefenaar alsmede voor andere (financiële) instellingen afgestemde selectie van de Nederlandse anti-witwasregelgeving. De uitgave is een compacte verzameling van Europese richtlijnen, wettekst met parlementaire toelichting en jurisprudentie, als ook lagere regelgeving.

Daarnaast bevat de pocket de voor de praktijk zeer nuttige specifieke leidraden WWFT die door de verschillende toezichthouders zijn samengesteld. Het aan de binnenzijde van de voor- en achterkaft opgenomen tien stappenplan vormt ten slotte een praktische ondersteuning om te voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht.

Specificaties

ISBN13:9789012383448
Trefwoorden:financiering, wetteksten, terrorisme, witwassen, wwft (Wet voorkoming witwassen en financieren terrorisme)
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:336
Uitgever:Lefebvre Sdu
Druk:1
Hoofdrubriek:Juridisch
Jongbloed:Strafrecht algemeen

Expertrecensies (2)

recensie
Teksten Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 2009
Dick Bos | 7 juli 2011
Een waardevol verzamelwerk, zowel voor de professional maar ook voor een geïnteresseerde. Makkelijk om mee te nemen ook. 'Teksten Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 2009' zou nog completer zijn geweest als bijvoorbeeld ook de 40 + 9 speciale aanbevelingen van de Financial Action Task Force on money Laundering (FATF) een plaats hadden gekregen in dit handboek.
Lees verder
recensie
Teksten en toelichting Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) Editie 2012
Dick Bos | 7 juli 2011
Een waardevol verzamelwerk, zowel voor de professional maar ook voor een geïnteresseerde. Makkelijk om mee te nemen ook. 'Teksten Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 2009' zou nog completer zijn geweest als bijvoorbeeld ook de 40 + 9 speciale aanbevelingen van de Financial Action Task Force on money Laundering (FATF) een plaats hadden gekregen in dit handboek.
Lees verder

Over André Tilleman

Mr. A.T.A. Tilleman LL.M. is werkzaam bij het Bureau Financieel Toezicht en daarnaast actief als academisch onderzoeker en docent. Bij het BFT is hij betrokken bij wetgevingstrajecten met name op het gebied van de anti-witwasregelgeving en tuchtrecht voor notarissen en gerechtsdeurwaarders. Hij voert in dat kader regelmatig tuchtprocedures. Daarnaast verzorgt hij presentaties en publiceert hij in Nederlandse en Engelse juridische vakbladen. Hij is lid van de Raad van Advies van het Tijdschrift 'Compliance & Toezicht'. Voorheen was hij werkzaam als advocaat in de internationale en nationale praktijk, alsook bedrijfsjurist bij De Nederlandsche Bank en British Aerospace te Groot Brittannië. Hij voltooide twee Grotius specialisatieopleidingen en de opleiding forensische accountancy na zijn afstuderen in Nederland en Groot Brittannië.

Andere boeken door André Tilleman

Over D.S. Kolkman

Mr. D.S. Kolkman is werkzaam als toezichthouder bij het Bureau Financieel Toezicht. Hij voert onderzoeken uit bij notarissen, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren in het kader van de naleving van de WWFT. Daarnaast verzorgt hij regelmatig presentaties en artikelen in diverse tijdschriften over het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme. Voorheen was hij acht jaar werkzaam als belastingadviseur in de internationale praktijk bij Deloitte en PWC. In 2006 heeft hij de postdoctorale opleiding forensische accountancy van de Universiteit Nyenrode en Universiteit Leiden afgerond.

Andere boeken door D.S. Kolkman

Over P.C. Speekenbrink

Mr. P.C. Speekenbrink is momenteel werkzaam als senior beleidsadviseur bij de Financial Intelligence Unit – Nederland. Hij schrijft met enige regelmaat artikelen en geeft presentaties. Daarnaast is hij actief in internationaal verband in het kader van de aanpak van financieel economische criminaliteit, in het bijzonder witwassen en de financiering van terrorisme. Voorheen was hij werkzaam bij het Korps Landelijke Politiediensten en het Ministerie van Justitie. Hij doceerde tevens bij de SSR en de Politieacademie.

Andere boeken door P.C. Speekenbrink

Inhoudsopgave

Deel 1: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)
1. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), inclusief parlementaire geschiedenis m jurisprudentie en overige toelichting

Deel 2: Bijlagen
2. Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Besluit WWFT)
3. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Uitvoeringsregeling WWFT)
4. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Aanwijzingsbesluit WWFT)
5. Inwerkingtredingbesluit WWFT
6. Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (PbEG 25-11-2005, L 309/15) (Derde Richtlijn)
7. Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PbEG 4-8-2006, L214/29 (PPP-Richtlijn of PEP-Richtlijn)
8.Algemene leidraad WWFT en Sanctiewet (SW) (Ministerie van Financiën, februari 2011)
9. DNB leidraad WWFT en SW _ Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteits- risico's (DNB, apri1 2011)
10. Leidraad WWFT _ Richtlijnen voor makelaars (Belastingdienst/Holland-Midden Unit Mot, juli 2011)
11. Leidraad WWFT - Richtlijnen voor handelaren (Belastingdienst/Holland-Midden Unit Mot,juli 2011)
12. Specifieke leidraad naleving WWFT voor accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en alle overige instellingen zoals genoemd in artikel 1 lid 1 letter a sub 11, 12en 13 WWFT (BFT, april 2011)
13. Specifieke leidraad naleving WWFT voor advocatuur en juridisch dienstverleners zoals genoemd in artikel 1 lid 1 letter a sub 12 en 13 WWFT (BFT, april 20 II)
14. Specifieke leidraad naleving WWFT voor (kandidaat-)notarissen en overige instellingen zoals genoemd in artikel 1 lid 1 letter a sub 12 en 13 WWFT(BFT, april 20 II)
15. Voorbeelden bij de subjectieve indicator voor het melden van ongebruikelijke transacties door de instellingen als bedoeld in artikel 1 lid 1 letter a sub 11, 12 en 13 WWFT (BFT, april 201l)
16. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
17. Trefwoordenregister
18. Jurisprudentieregister

Anderen die dit boek kochten, kochten ook

Rubrieken

Uw cookie-instellingen
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Om deze externe content te kunnen tonen is nodig dat u toestemming geeft voor het zetten van persoonlijke en marketingcookies. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In onze cookieverklaring vindt u meer informatie.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Teksten en toelichting Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) Editie 2012

        Recensiebeleid
        Noordhoff terugkoopgarantie

        Noordhoff koopt jouw boek terug, zonder zorgen!

        Heb je jouw boeken niet meer nodig?

        Als je jouw studieboeken gekocht hebt bij hanzestudybook.nl, kun je geselecteerde titels moeiteloos terugverkopen aan Noordhoff. Geen vragen, geen gedoe en lekker duurzaam.

        Volledige informatie op Noordhoff.nl

        AI-book

        Wat is een AI-book?

        Een AI-book is niet een boek dat geschreven is door AI maar een boek dat verrijkt is met AI. Het maakt de inhoud van een boek interactief via WhatsApp, zodat je ermee kunt chatten. Zie het als een razend slimme assistent die het boek perfect begrijpt en er alles uit onthouden heeft. Jij kunt deze assistent alles vragen. Vraag bijvoorbeeld hoe je iets kunt toepassen op jouw persoonlijke situatie, om een korte samenvatting, of wat de belangrijkste inzichten zijn. AI-books zijn alleen te gebruiken via WhatsApp, je hoeft er geen aparte app voor te installeren.
        Meer informatie over AI-books

        ?

        Geef uw beoordeling

        Teksten en toelichting Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) Editie 2012

        Verwijder uw beoordeling