Teksten Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 2009

Deze editie is een gebruikersvriendelijke uitgave voor de professional die betrokken is bij de bestrijding van witwassen en het financieren van terrorisme. Voor een geïnteresseerde geeft A.T.A. Tilleman inzicht waar bij witwassen en het financieren van terrorisme op gelet moet worden of op gelet wordt. Dat betekent overigens niet dat een kwaadwillende nu weet hoe het geheel in elkaar zit. Bij de bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme worden ook andere methoden en technieken ingezet. Deze editie bevat de teksten die behoren bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet is, onder andere, tot stand gekomen op basis van Europese wet- en regelgeving. De voorganger van deze wet was de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT) en de wet Identificatie bij Dienstverlening (wet WID). Vooral de wet MOT is moeizaam tot stand gekomen na uitgebreide besprekingen in de Kamer en voorzien van een uitvoerige Memorie van Toelichting. Als voormalig plaatsvervangend hoofd van de Financial Intelligence Unit-Nederland bij het Korps Landelijke Politiediensten zie ik het gemak van deze uitgave zeker in. Wat er echter aan ontbreekt, is het feit dat de veertig aanbevelingen ten aanzien van witwassen en de negen speciale aanbevelingen ten aanzien van terrorisme van de Financial Action Task Force on money laundering niet werden meegenomen. Het noemen van de bepalende Europese regelgeving is belangrijk, maar net zo belangrijk zijn de FATF-aanbevelingen die binnen de FATF als meetlat worden gebruikt om lidstaten en andere staten langs te houden. Recent werd Nederland - lid van de FATF - in het kader van deze FATF, door het International Monetary Fund, geëvalueerd op basis van eerdergenoemde aanbevelingen en in een aantal opzichten ernstig 'te licht' bevonden. Daarmee is het belang van de aanbevelingen van de FATF voldoende aangetoond. Zeker een aanrader om te gebruiken maar de editie kan completer.